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贵阳农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会2017年第一次会议的通知

2017-09-21      来源:贵阳农村商业银行    阅读数【

贵阳农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会2017年第一次会议的通知  

贵阳农村商业银行股份有限公司股东:
  根据《贵阳农村商业银行股份有限公司章程》规定,经贵阳农村商业银行股份有限公司(以下简称:贵阳农商银行)第一届董事会研究决定,于8月28日召开贵阳农商银行股东大会2017年第一次会议,现将有关事宜通知如下:
  一、会议时间:
  2017年8月28日(星期一)下午14:30—17:00
  二、会议地点:
  贵阳市延安中路20号贵阳农商银行5楼会议室
  三、召开方式:
  现场会议
  四、表决方式:
  现场投票表决
  五、参会人员:
  (一)贵阳农商银行股东;
  (二)贵阳农商银行董事会董事;
  (三)贵阳农商银行监事会监事;
  (四)贵阳农商银行经营管理班子成员。
  六、列席人员:
  贵阳农商银行各一级支行、总行营业部、各部(室)主要负责人;见证律师。
  七、会议议题:
  (一)审议并表决《关于修改<贵阳农村商业银行股份有限公司章程>的议案》
  (二)审议并表决《贵阳农村商业银行股份有限公司第一届董事会2016年度工作报告》
  (三)审议并表决《贵阳农村商业银行股份有限公司第一届监事会2016年度工作报告》
  (四)审议并表决《贵阳农村商业银行股份有限公司2016年度报告》
  (五)审议并表决《贵阳农村商业银行股份有限公司2016年度预算执行情况及2017年预算报告》
  (六)审议并表决《贵阳农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案》
  (七)审议并表决《贵阳农村商业银行股份有限公司2017年定向募股方案》
  (八)审议并表决《贵阳农村商业银行股份有限公司第一届董事会成员2016年度履职评价报告》
  (九)审议并表决《贵阳农村商业银行股份有限公司第一届监事会成员2016年度履职评价报告》
  八、出席会议登记办法
  (一)全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
  (二)请出席本次会议的股东将签章完整的通知回执及授权委托书(样本见附件)于2017年8月23日前送达或传真至贵阳农商银行董事会办公室。
  九、会议报到手续
  (一)自然人股东出席会议的,应出示本人身份证;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证及授权委托书。 
  (二)法人股东的法定代表人或委托代理人出席会议的,应提交授权委托书及本人身份证。
  (三)出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点,办理签到手续。 
  十、会议联系方式
  (一)联系地址:贵阳市延安中路20号贵阳农商银行董事会办公室;
  (二)联系人:姜一玮、李莹,电话:0851--85553710;
  (三)传真:0851--85553627;
  (四)邮政编码:550001。
 

  附件1会议回执
  附件2授权委托书

 

   
                                                            贵阳农商银行董事会办公室
                                                                  2017年8月4日