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邵阳市洞口农商行开展防范电信诈骗宣传

2016-07-25      来源:中国网    阅读数【

  【中国网-传媒经济】湖南消息 7月20日,洞口农商银行山门镇支行利用广大群众赶集的日子,开展了“时刻绷紧防范之弦,谨防新型电信诈骗” 为主题的防范电信诈骗的宣传活动。
  
  6月3日,一位中年女性客户到该行城南支行柜台要求提前支取一笔5万元的定期存款,并汇到某股份制银行广东分行某个人帐户。该支行接待柜员按照规定流程,询问了客户与收款人是否认识、为何汇款给对方以及汇款用途等事项,发现客户回答闪烁其词,前后矛盾。该柜员遂将此业务转递邻柜柜员请其再作复查。同时,该名柜员将此情况向该网点营业部经理进行了报告。营业部经理一方面要求两名柜员尽量拖延办理该业务,另一方面,到柜台外与客户进行当面沟通,发现客户对收款人的情况并不了解,考虑到汇款金额不小,于是营业部经理初步判断该笔业务存在金融诈骗可能,便要求柜员以开立活期帐户才能汇款、需要电话核实为由,拖延业务办理。随后,该营业部经理又与同事一同向客户指出存在的种种疑点,请她冷静分析,或与家人联系,但客户仍一意孤行,坚持汇款。无奈之下,银行方面只得求助警方,后经警方介入,该客户才告知其近日多次收到自称是广州市公安局的来电,警告她涉及一桩洗钱案件。如要洗脱犯罪嫌疑,必须将其所有银行存款转存至指定帐号,而且要保密,不可告知家人,不要听信银行员工的劝说,不得在当地报警。客户已有计划将其在所有银行的存款一并划至该“指定帐户”,所幸刚准备在洞口农商银行城南支行进行转账操作时就被柜员堵截,避免了较大的经济损失。
  
  近几年来,随着互联网、通信技术的发展,一些不法之徒利用现代通讯技术和网络等方式不断翻新诈骗手段,通过伪基(网)站假冒银行客服电话发送短信实施诈骗,电信诈骗案件数量呈现逐年上升趋势。作为最贴近客户的基层金融服务单位,为协助当地公安机关打击了电信诈骗犯罪活动,维护了广大人民群众的切身利益,为群众挽回了一定的经济损失,受到了广大群众的一致好评。